La IA Detecta Tráfico Humano y de Vida Silvestre en Cadenas de Suministro Globales

El dinero fluye dentro y fuera de instituciones financieras diariamente, y no es secreto que algunos de esos fondos provienen de transacciones ilícitas en la cadena de suministro. Es una realidad desafortunada y a menudo ignorada que el tráfico humano y de vida silvestre son comunes en todo el mundo, y se extienden a diferentes partes de cómo opera la cadena de suministro global.

Según la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo forzado en la economía privada genera ganancias ilegales estimadas de 150.000 millones de dólares al año. Es crucial que las empresas examinen de cerca sus asociaciones para asegurar que no están trabajando inconscientemente con traficantes, y nuevos avances en inteligencia artificial les están ayudando a hacer precisamente eso.

Muchas industrias como restaurantes, hoteles, construcción y agricultura dependen de un suministro interminable de mano de obra barata como medio para mantener bajos los costos. En 2017, la OIT encontró que la mayor proporción de adultos traficados laboralmente son trabajadores domésticos (24%) seguidos por construcción (18%), manufactura (15%), y agricultura y pesca (11%). Organizaciones criminales han aprovechado al máximo este sistema, a través del anonimato de empresas pantalla, infiltrando industrias y usando tráfico humano o de vida silvestre como forma de volverse lo más rentables posible. Los traficantes han saltado a la red de transporte global cada vez más amplia y la cadena de suministro como medio para aumentar su negocio y volar bajo el radar, dejando innumerables individuos atrapados como víctimas de estos crímenes.

Si bien estos criminales a menudo logran permanecer anónimos, las empresas pueden tomar medidas para asegurar que no están trabajando inadvertidamente con traficantes. Las organizaciones criminales dejan huellas financieras y rastros de datos detrás de ellas, y a pesar de que usan tácticas para pasar desapercibidos, mejoras en tecnología, rastreo e IA hacen más fácil para empresas éticas erradicar criminales, investigar y disrumpir sus operaciones.

Identificando Redes de Tráfico

Los traficantes se hacen difíciles de detectar, ya que las empresas pantalla que crean para ocultar su comportamiento criminal suelen verse legítimas en papel. Entonces, ¿cómo pueden las organizaciones identificar empresas involucradas en tráfico? Banderas rojas que pueden indicar que una empresa no es lo que parece incluyen:

• Empresas que reclutan altos números de trabajadores migrantes.
• Proyectos que externalizan el suministro de mano de obra a agencias en lugar de emplear trabajadores directamente. Esta práctica permite supervisión mínima sobre contratos, cómo son tratados los trabajadores y cómo han sido encontrados para este trabajo.
• Organizaciones que albergan a múltiples trabajadores en una ubicación.
• Empresas que transportan trabajadores hacia y desde un sitio de trabajo cada día.
• Empresas que hacen múltiples pagos a empresas de vivienda o arrendamiento desde negocios no relacionados.

ONGs, organizaciones benéficas y grupos locales han estado en primera línea intentando identificar y perseguir traficantes mediante el uso de inteligencia humana sobre el terreno. Esta inteligencia a menudo se basa en rumores y testimonios personales, que son invaluables. Sin embargo, estos esfuerzos a menudo están limitados por fronteras nacionales y carecen de la vista internacional necesaria para detectar muchos indicadores clave de tráfico.

Al usar IA, es posible identificar indicadores y patrones de tráfico, y compartir los resultados y datos recopilados con organismos reguladores o fuerzas del orden para ayudar a detener el tráfico directamente.

Desplegando Soluciones Tecnológicas

Las instituciones financieras están en una posición única para descubrir y reportar traficantes usando las grandes cantidades de datos que ya tienen para identificar patrones y brechas de inteligencia. Las organizaciones pueden emplear tecnologías impulsadas por IA, como resolución de entidades y analíticas de grafos, para dar sentido a esos datos y enfocar con precisión cuentas sospechosas, investigando si pueden estar involucradas en tráfico y otros crímenes.

La resolución de entidades usa IA avanzada y machine learning para conectar miles de millones de fuentes de datos a escala y crear una vista única del cliente (o del cliente del cliente), incluso si los datos de origen son dispares y de mala calidad. Al desplegar esta tecnología, las instituciones financieras pueden ayudar a descubrir ligeros cambios de nombre, fechas de nacimiento, múltiples direcciones, inconsistencias en cuentas y otras banderas rojas (pequeñas o grandes) que pueden indicar crimen a lo largo de la cadena de suministro. Una vez que se obtiene una vista única de los datos, la generación de red permite a la institución financiera crear "contexto" que puede ayudarla a entender mejor los movimientos de los traficantes, incluyendo monitoreo de rutas de envío y comercio y rastreo de movimientos de dinero a través de empresas pantalla.

Esta tecnología no solo puede usarse en el front-end para detectar y evitar riesgos de cadena de suministro, sino también para apoyar e impulsar investigaciones internas así como las realizadas por fuerzas del orden. Muchos traficantes aún no han sido identificados por agencias locales de fuerzas del orden, pero empresas que usan resolución de entidades y analíticas de grafos pueden llamar la atención sobre traficantes y otros criminales que de otra manera pasarían desapercibidos.

El tráfico es un crimen que ocurre frecuentemente a lo largo de la cadena de suministro, pero no debería ser ignorado o aceptado como parte de hacer negocios en la economía global. No es solo responsabilidad de ONGs, organizaciones benéficas y agencias de fuerzas del orden encontrar e investigar organizaciones criminales. Depende de todos a lo largo de la cadena de suministro monitorear sus datos y hacer su parte para hacerlo lo más difícil posible para que grupos criminales participen en tráfico.

Con la tecnología adecuada en su lugar, las empresas pueden hacer su debida diligencia y cumplir sus obligaciones morales de identificar y perseguir el tráfico dondequiera que ocurra.

Clark Frogley es jefe de soluciones de crimen financiero para Américas en Quantexa.