Uso de la inteligencia artificial para descubrir la vida silvestre y la trata de personas en la cadena de suministro

El dinero entra y sale de las instituciones financieras a diario, y no es ningún secreto que algunos de esos fondos provienen de transacciones ilícitas en la cadena de suministro. Es una realidad desafortunada y a menudo ignorada que el tráfico de personas y vida silvestre es común en todo el mundo y se extiende a diferentes partes del funcionamiento de la cadena de suministro global.

Según la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo forzoso en la economía privada genera aproximadamente $ 150 mil millones en ganancias ilegales por año. Es fundamental que las empresas examinen de cerca sus asociaciones para asegurarse de que no están trabajando sin saberlo con los traficantes, y los nuevos avances en inteligencia artificial les están ayudando a hacer precisamente eso.

Muchas industrias, como restaurantes, hoteles, construcción y agricultura, dependen de un suministro interminable de mano de obra barata como medio para mantener bajos los costos. En 2017, la OIT descubrió que la mayor proporción de adultos víctimas de trata son trabajadores domésticos (24%), seguidos de los sectores de la construcción (18%), la manufactura (15%) y la agricultura y la pesca (11%). Las organizaciones criminales han aprovechado al máximo este sistema, a través del anonimato de las empresas fantasmas, infiltrándose en las industrias y utilizando el tráfico de personas o vida silvestre como una forma de volverse lo más rentable posible. Los traficantes se han abalanzado sobre la red de transporte y la cadena de suministro cada vez más globales como un medio para aumentar sus negocios y pasar desapercibidos, dejando a innumerables personas atrapadas como víctimas de estos delitos.

Si bien estos delincuentes a menudo logran permanecer en el anonimato, las empresas pueden tomar medidas para asegurarse de que no están trabajando inadvertidamente con traficantes. Las organizaciones delictivas dejan huellas financieras y rastros de datos y, a pesar de que utilizan tácticas para pasar desapercibidas, las mejoras en la tecnología, el seguimiento y la inteligencia artificial facilitan que las empresas éticas eliminen a los delincuentes, investiguen e interrumpan sus operaciones.

Identificación de redes de tráfico

Los traficantes se vuelven difíciles de detectar, ya que las empresas fantasma que crean para ocultar su comportamiento delictivo suelen parecer legítimas en el papel. Entonces, ¿cómo pueden las organizaciones identificar a las empresas que se dedican a la trata? Las señales de alerta que pueden indicar que una empresa no es lo que parece incluyen:

• Empresas que contratan un gran número de trabajadores migrantes.
• Proyectos que subcontratan el suministro de mano de obra a agencias en lugar de contratar trabajadores directamente. Esta práctica permite una supervisión mínima de los contratos, cómo se trata a los trabajadores y cómo se los ha encontrado para este trabajo.
• Organizaciones que albergan a varios trabajadores en una ubicación.
• Empresas que transportan trabajadores hacia y desde un lugar de trabajo todos los días.
• Empresas que realizan múltiples pagos a empresas de vivienda o arrendamiento de empresas no relacionadas.

ONG, organizaciones benéficas y grupos locales han estado en primera línea tratando de identificar y enjuiciar a los traficantes mediante el uso de inteligencia humana sobre el terreno. Esta inteligencia a menudo se basa en rumores y testimonios personales, que son invaluables. Sin embargo, estos esfuerzos a menudo se ven limitados por las fronteras de los países y carecen de la visión internacional necesaria para detectar muchos indicadores clave de la trata.

Mediante el uso de IA, es posible identificar indicadores y patrones de tráfico, y compartir los resultados y datos recopilados con los organismos reguladores o las fuerzas del orden para ayudar a detener el tráfico directamente.

Implementación de soluciones tecnológicas

Las instituciones financieras se encuentran en una posición única para descubrir y denunciar a los traficantes mediante el uso de grandes cantidades de datos que ya tienen para identificar patrones y lagunas de inteligencia. Las organizaciones pueden emplear tecnologías impulsadas por la inteligencia artificial, como la resolución de entidades y el análisis de gráficos, para dar sentido a esos datos y concentrarse con precisión en las cuentas sospechosas, investigando si pueden estar involucradas en el tráfico y otros delitos.

La resolución de entidades utiliza inteligencia artificial avanzada y aprendizaje automático para conectar miles de millones de fuentes de datos para escalar y crear una vista de un solo cliente (o cliente del cliente), incluso si los datos de origen son dispares y de mala calidad. Al implementar esta tecnología, las instituciones financieras pueden ayudar a descubrir cambios leves de nombre, fechas de nacimiento, múltiples direcciones, inconsistencias en las cuentas y otras señales de alerta (pequeñas o grandes) que pueden indicar delitos a lo largo de la cadena de suministro. Una vez que se obtiene una vista única de los datos, la generación de la red permite a la institución financiera crear un "contexto" que puede ayudarla a comprender mejor los movimientos de los traficantes, incluido el seguimiento de las rutas comerciales y de envío y el seguimiento de los movimientos de dinero a través de empresas ficticias.

Esta tecnología no solo se puede utilizar en la fase inicial para detectar y evitar los riesgos de la cadena de suministro, sino también para respaldar e impulsar las investigaciones internas, así como las realizadas por las fuerzas del orden. Muchos traficantes aún no han sido identificados por las agencias locales de aplicación de la ley, pero las empresas que utilizan la resolución de entidades y el análisis de gráficos pueden llamar la atención sobre los traficantes y otros delincuentes que, de otro modo, podrían pasar desapercibidos.

La trata de personas es un delito que ocurre con frecuencia a lo largo de la cadena de suministro, pero no debe ignorarse ni aceptarse como parte de los negocios en la economía global. No es solo responsabilidad de las ONG, las organizaciones benéficas y los organismos encargados de hacer cumplir la ley encontrar e investigar organizaciones delictivas. Depende de todos a lo largo de la cadena de suministro monitorear sus datos y hacer su parte para dificultar al máximo la participación de los grupos criminales en la trata.

Con la tecnología adecuada en su lugar, las empresas pueden hacer su debida diligencia y cumplir con sus obligaciones morales para identificar y procesar la trata dondequiera que ocurra.

Clark Frogley es director de soluciones para delitos financieros para las Américas en Quantexa.